Qu’est-ce que Tracfin ? Quels sont ses rôles et missions ?

Tracfin, c’est le service de renseignement financier du ministère de l’Économie et des Finances chargé de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

À partir des déclarations de soupçons effectuées par les plus de 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues de la part des administrations partenaires ou de ses homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle...